Anti-Geldwäsche

Anti-Geldwäsche

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Einführung

GT Holding B.V. (Reg.-Nr. 156734), Johan Van Walbeeckplein 24, Willemstad, Curaçao organisiert Glücksspiele über die Website tether.bet. Gemäß den Lizenzbedingungen ist tether.bet verpflichtet, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass seine Systeme für die Zwecke der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung oder anderer krimineller Aktivitäten genutzt werden.

Zielsetzung der Richtlinie

tether.bet verpflichtet sich zu ständiger Wachsamkeit bei der Verhinderung von Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, um Risiken wie das Reputationsrisiko, das rechtliche Risiko und das regulatorische Risiko zu minimieren und zu steuern. Außerdem fühlt sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung verpflichtet, schwerwiegende Straftaten zu verhindern und nicht zuzulassen, dass seine Systeme zur Förderung dieser Straftaten missbraucht werden. tether.bet wird sich darum bemühen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene über alle Initiativen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf dem Laufenden zu bleiben. Das Unternehmen verpflichtet sich, die Organisation und ihre Tätigkeiten jederzeit zu schützen und ihren Ruf und alle Beteiligten vor der Gefahr der Geldwäsche, der Finanzierung terroristischer und anderer krimineller Aktivitäten zu bewahren.

Verpflichtungen

Um die Anforderungen der Lizenzbedingungen, der Verordnungen und jeglicher Leitfäden einzuhalten, verpflichtet sich tether.bet mindestens zu folgendem:

● einen seiner leitenden Angestellten zum Geldwäsche-Meldebeauftragten (Money Laundering Reporting Officer, MLRO) zu ernennen, zu dessen Aufgaben die in den Gesetzen, Verordnungen und Leitfäden vorgeschriebenen Pflichten gehören

● angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die Identität der Personen festzustellen, für die eine Dienstleistung erbracht werden soll. Zu diesem Zweck sieht das in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehene Verfahren für die Registrierung von Spielern eine Sorgfaltsprüfung vor, die vor der Eröffnung eines Benutzerkontos durchgeführt werden muss.

● jederzeit eine sichere Online-Liste aller registrierten Spieler zu führen.

● die Identifikations- und Transaktionsdokumente gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Leitlinien aufzubewahren.

● alle zuständigen Mitarbeiter einführend und fortlaufend zu schulen, damit sie sich ihrer persönlichen Verantwortung und der Verfahren zur Identifizierung von Spielern, zur Überwachung von Spieleraktivitäten, zur Führung von Aufzeichnungen und zur Meldung ungewöhnlicher/verdächtiger Transaktionen bewusst sind.

● sicherzustellen, dass diese Politik im Einklang mit den sich entwickelnden gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen und den Empfehlungen der zuständigen Behörden entwickelt und aufrechterhalten wird.

● mit besonderer Aufmerksamkeit und so weit wie möglich den Hintergrund und den Zweck von komplexen oder umfangreichen Transaktionen sowie von Transaktionen zu prüfen, die aufgrund ihrer Art besonders wahrscheinlich mit Geldwäsche oder der Finanzierung des Terrorismus in Verbindung stehen.

● mit allen zuständigen Verwaltungs-, Strafverfolgungs- und Justizbehörden bei der Verhütung und Aufdeckung von Straftaten zusammenarbeiten. Darüber hinaus wird tether.bet:

● keine anonymen Konten oder Konten unter fiktivem Namen eröffnen, bei denen der wahre wirtschaftliche Eigentümer nicht bekannt ist.

● kein Bargeld von Spielern annehmen. Gelder können von den Spielern nur über eine der folgenden Methoden entgegengenommen werden: Kreditkarten, Debitkarten, elektronische Überweisung, Überweisungsschecks und jede andere Methode.

● keinen Spieler anmelden, der unter achtzehn (18) Jahre alt ist.

● nur ein einziges Konto auf den Namen einer bestimmten Person registrieren: Praktiken mit mehreren Konten sind streng verboten.

● Zahlungen von Gewinnen oder Erstattungen nach Möglichkeit auf denselben Weg zurücküberweisen, auf dem die Gelder entstanden sind.

●einen Wetteinsatz nur dann akzeptieren, wenn ein Benutzerkonto auf den Namen des Spielers eingerichtet wurde und das Konto über ein ausreichendes Guthaben verfügt, um den Betrag des Wetteinsatzes zu decken.

● einen Wetteinsatz nur dann annehmen, wenn die zur Deckung des Wetteinsatzes erforderlichen Mittel auf eine genehmigte Weise bereitgestellt werden.

● keine Spieler akzeptieren, die ihren Wohnsitz in einer nicht anerkannten Gerichtsbarkeit haben oder in einer nicht anerkannten Gerichtsbarkeit spielen.

● keine Zahlungen von mehr als zweitausend Euro (2000 €) von einem Benutzerkonto an einen Spieler vornehmen, bevor nicht die Identität, das Alter und der Wohnsitz des Spielers überprüft wurden.

● gegebenenfalls die Kreditwürdigkeit des Spielers bei Dritten überprüfen, die zuvor Informationen über den Spieler bereitgestellt haben.

● gegebenenfalls den Namen des Spielers mit den Sanktionslisten abgleichen.

● falls festgestellt wird, dass eine Person bei der Vorlage von Due-Diligence-Unterlagen falsche Angaben gemacht hat, diese Person nicht registrieren. Wenn diese Person bereits registriert ist, wird tether.bet die Registrierung dieser Person als Spieler bei dem Unternehmen sofort löschen.