Lucha contra el blanqueo de capitales

Lucha contra el blanqueo de capitales

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Introducción

GT Holding B.V. (reg. n° 156734), Johan Van Walbeeckplein 24, Willemstad, Curazao organiza juegos de azar a través del sitio web tether.bet. Bajo las condiciones de la licencia, tether.bet debe tener en su lugar las medidas adecuadas para evitar que sus sistemas se utilicen con fines de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad delictiva.

Objetivo de la política

tether.bet se compromete plenamente a estar constantemente vigilante para prevenir el blanqueo de capitales y combatir la financiación del terrorismo con el fin de minimizar y gestionar riesgos como los riesgos para su reputación, riesgo legal y riesgo regulatorio. También está comprometida con su deber social de prevenir delitos graves y no permitir que se abuse de sus sistemas para promover estos delitos. Además, tether.bet se mantendrá al día o se mantendrá actualizado con los desarrollos tanto a nivel nacional como internacional sobre cualquier iniciativa para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se compromete a proteger, en todo momento, a la organización y sus operaciones y a salvaguardar su reputación y todo ello de la amenaza del blanqueo de capitales ilegítimos, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas.

Obligaciones

Con el fin de cumplir con los requisitos de las condiciones de la licencia, las regulaciones y cualquier nota de orientación tether.bet deberá, como mínimo: 

● nombrar a uno de sus funcionarios superiores como el Oficial de Informes de Lavado de Dinero (MLRO) designado, cuyas responsabilidades incluirán los deberes requeridos por las leyes, reglamentos y notas de orientación. 

● tomar medidas razonables para establecer la identidad de cualquier persona para la que se proponga prestar su servicio. A tal efecto, el proceso de registro de Jugadores previsto en los Términos y Condiciones Generales prevé el proceso de diligencia debida que debe llevarse a cabo antes de la apertura de una Cuenta de Usuario.

● mantener en todo momento una lista segura en línea de todos los jugadores registrados.

● conservar la documentación de identificación y transaccional según se define en las leyes, reglamentos y notas de orientación.

● proporcionar capacitación inicial y continua a todo el personal relevante para que sean conscientes de sus responsabilidades personales y los procedimientos con respecto a la identificación de los Jugadores, el monitoreo de la actividad del Jugador, el mantenimiento de registros y la notificación de cualquier transacción inusual / sospechosa. 

● garantizar que esta política se desarrolle y se mantenga en línea con la evolución de las obligaciones legales y reglamentarias y el asesoramiento de las autoridades pertinentes.

 ● examinar con especial atención, y en la medida de lo posible, los antecedentes y el propósito de cualquier transacción compleja o grande y una transacción que sea particularmente probable, por su naturaleza, de estar relacionada con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. 

● cooperar con todas las autoridades administrativas, policiales y judiciales pertinentes en su empeño por prevenir y detectar la actividad cultural. Además, tether.bet deberá: 

● no aceptar abrir Cuentas anónimas o Cuentas con nombres ficticios de tal manera que no se conozca al verdadero beneficiario efectivo.

● no aceptar dinero en efectivo de los Jugadores. Los fondos se pueden recibir de los Jugadores solo por cualquiera de los siguientes métodos: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencia electrónica, cheques de transferencia bancaria y cualquier otro método.

● no registrar a un Jugador menor de dieciocho (18) años de edad.

● solo registrar una sola cuenta a nombre de una persona en particular: la práctica de tener múltiples cuentas está estrictamente prohibida.

● transferir los pagos de ganancias o reembolsos a la misma ruta desde donde se originaron los fondos, siempre que sea posible.

● no admitir una apuesta a menos que se haya establecido una Cuenta de Usuario a nombre del Jugador y que haya fondos adecuados en la Cuenta para cubrir el monto de la apuesta.

● no aceptar una apuesta a menos que los fondos necesarios para cubrir el monto de la apuesta se proporcionen de manera aprobada.

● no aceptar Jugadores que residan o jueguen desde jurisdicciones no acreditadas.

● no realizar un pago superior a dos mil euros (2000 €) de una Cuenta de Usuario a un Jugador hasta que se haya verificado la identidad, la edad y el lugar de residencia del Jugador.  

● cuando se considere necesario, verificar la solvencia del Jugador con terceros que previamente proporcionaron cualquier información sobre el Jugador.

● cuando lo considere necesario, ejecute el nombre de los jugadores a través de las listas de sanciones.

● si tiene conocimiento de que una persona ha proporcionado información falsa al proporcionar documentos de diligencia correspondiente, no registrar a dicha persona. Cuando esa persona ya haya sido registrada, tether.bet cancelará inmediatamente el registro de esa persona como Jugador en la compañía.